Держфінмоніторинг і СБУ викрили схему фінансування дезертира на 2 млн грн

Спільна перевірка Держфінмоніторингу та Служби безпеки України встановила схему фінансування діяльності військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ) і почав співпрацю зі збройними силами РФ. Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

Перевірка охопила 13 банківських установ, де у фігуранта були відкриті рахунки або картки. Як зазначив Пронін, кошти здебільшого переказувалися між фізичними особами невеликими платежами, частково знімалися готівкою. Загальна сума виявлених підозрілих операцій становить близько 2 млн грн.

За даними відомства, фігурант також верифікував близько 10 терміналів супутникового зв'язку Starlink на установчі дані сторонніх осіб, щоб ці пристрої могли використовуватися російськими військами в бойових діях проти Сил оборони України.

Установлений рух коштів має ознаки отримання доходу від злочинної, зокрема терористичної, діяльності з подальшим використанням незаконно отриманих фінансів.